Контролирующее должника лицо – это физическое или юридическое лицо, которое фактически осуществляло руководство компанией или могло влиять на принимаемые решения.
Это могут быть как руководитель компании, члены исполнительного органа, бухгалтер, финансовый директор, так и другие сотрудники, а также родственники и друзья руководителя, по «советам» которых последний принимал решения. На практике суд может признать контролирующим лицом любого человека (даже не сотрудника и не родственника), который был вовлечен в процесс управления и влиял на принятие решений о заключении сделок, чем значительно ухудшил экономическое положение компании.
Позиция Верховного суда
В постановлении Пленума ВС от 21.12.2017 No 53 отмечается, что контролирующими лицами могут быть как руководитель компании, так и члены исполнительного органа, бухгалтер, финансовый директор, а также другие сотрудники и даже родственники и друзья руководителя, по «советам» которых последний принимал решения. На практике суд может признать контролирующим лицом любого человека (даже не сотрудника и не родственника), который был вовлечен в процесс управления и влиял на принятие решений о заключении сделок, чем значительно ухудшил экономическое положение компании.
Но: главный бухгалтер, финансовый директор, родственники руководителя не могут быть автоматически признаны контролирующими лицами! Во всех случаях необходимо доказывать, что лицо действительно оказывало влияние на должника.
Также Верховный суд указывает:
1) если руководителем должника выступает управляющая компания, то контролирующими лицами являются и сама управляющая компания, и ее руководитель;
2) если руководителем должника выступает номинальный руководитель (передоверивший управление), то контролирующими лицами являются и номинальный, и фактический руководители.