Как избежать блокировки банковской карты по 115 ФЗ при торговле криптовалютой

Четко сформулируйте свою позицию:

Когда вы получите запрос от банка, важно четко изложить свою позицию. Опишите свою деятельность простым языком, избегая сложных терминов. Фокусируйтесь на основной деятельности, такой как p2p торговля, и избегайте деталей о «займах», которые банки могут воспринимать негативно.

Источники денежных средств:

Убедитесь, что подготовили источники происхождения средств. Используйте официальные документы о доходах, включая те, что относятся к близким родственникам.

Договоры и справки:

Если у вас есть договоры займа или дарения, предоставьте их. Для Garantex заказывайте справку о верификации аккаунта. Для Binance предоставьте скриншоты ордеров и страницы «Платеж». Для Bybit предоставьте скриншоты ордеров, страницы «Платеж», а также чата с контрагентом (в чате указывается ФИО контрагента, что также поможет идентифицировать сделку).

Оплата налогов:

Подтвердите, что вы правильно отчитались о доходах в налоговой декларации. Это может повысить шансы на разблокировку, особенно если вы оплатили налоги с криптовалютной деятельности.

Подготовьтесь к трудностям:

Снимать блокировки стало сложнее, но статистика благоприятных решений растет при корректной оплате налогов. Понимайте, что в каждом банке своя практика, и подготовьтесь к тому, что потребуется дополнительная информация.

У Юридической фирмы «Логос» есть большой опыт дел по защите от взыскания ущерба и убытков.

Мы всегда действуем исходя из цели клиента – максимальной защиты клиента от предъявленных ему исковых требований.